違反洗錢防制法被告誡會有什麼影響?該如何救濟?
改編案例:王先生提供帳戶予友人匯入款項，其後遭警局調查，並收到書面告誡。王先生後來發現，告誡通知雖然沒有罰款， […]
申辦貸款變詐欺共犯?讓刑事辯護律師為您辯護
申辦貸款怎麼會變成詐欺共犯?洗錢共犯?交付帳戶衍生相關爭議該如何處理?讓陳律師跟您說清楚講明白。 […]
申辦貸款變洗錢共犯怎麼辦?讓刑事辯護律師協助您維護權益
案例:王先生因信用不佳急需貸款資金，在網路上看到有貸款顧問公司能協助，聯繫後，公司人員表示王先生必須先美化金流 […]
依照親友指示提供帳戶也會成為詐欺洗錢共犯?讓刑事辯護律師協助您維護權益
案例:張先生接到姊姊通知，說需要他帳戶一用，朋友代購的款項會匯入其帳戶，需要再把帳戶的錢轉出去。張先生不疑有他 […]
人頭帳戶詐欺是數罪還是一罪從重處罰?讓刑事辯護律師協助您維護權益
案例:王先生不慎將帳戶提交給詐騙集團利用，導致有多筆詐騙不法所得匯入王先生帳戶，王先生也因而遭起訴。不料數月後 […]
提供帳戶被以詐欺罪、洗錢幫助犯調查，如何應對?
近年來民眾因誤將帳戶給詐騙集團而遭法辦的情形，屢見不鮮，實務上對此的認定標準也頗為嚴格，許多聲稱因求職、遭詐騙 […]